DNA descrie schema de fraudare la HCM Baia Mare: primarul Cherecheș și angajați ai clubului, inculpați

Autor: Maria Sorescu

UPDATE: Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, este urmărit penal de DNA în cazul HCM Baia Mare. 

Procurorii DNA îl acuză pe edil de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, în formă continuată, complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată,

Totodată, procurorii au decis urmărirea penală față de inculpații Florin Năsăiescu, contabil în cadrul clubului H.C. Municipal Baia Mare, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi - evaziune fiscală, în formă continuată, şi faţă de Ioachim-Nicolae Făt, director al echipei Handbal Club Minaur (echipa masculină) din cadrul H.C. Municipal Baia Mare, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi complicitate evaziune fiscală, în formă continuată.

-------------------------------------------------------------------

Situația de la clubul sportiv HCM Baia Mare se acutizează, mai ales după dezvăluirile făcute de DNA. Procurorii au descins la sediul echipelor de handbal dar şi la sediul Primăriei, acţiune care a generat numeroase reacții. S-au făcut foarte multe speculaţii și scenarii.

După ce primarul Cătălin Cherecheş a lăsat să se înțeleagă că acțiunea este îndreptată în mod injust către echipele locale de handbal și a amenințat chiar cu retragerea acestora din competiții, DNA a venit cu o reacție.

Direcția Națională Anticorupție a oferit între timp un comunicat oficial în urma percheziţiilor pe care le-a efectuat la 12 domicilii în Baia Mare. Conform informaţiilor, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând din data de 01 octombrie 2015, până la data de 29 noiembrie 2015, faţă de inculpatul Liviu Bala, directorul executiv al HCM Baia Mare.

Oficialul clubului este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și complicitate la infracţiunea evaziune fiscală, în formă continuată.

DNA a dezvăluit mecanismul prin care directorul executiv al clubului sustrăgea sume importante de bani. Beneficiarii acestor sume încă nu au fost numiți, dar iată ce spun procurorii.

„În perioada 2014 – iulie 2015, inculpatul Bala Liviu – Ioan, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit în mod defectuos mai multe acte sau a ajutat la întocmirea acestora (efectuarea de cheltuieli fictive, întocmirea de documente contabile fictive, efectuarea de cheltuieli ce nu au fost cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în bilanţul contabil aprobat de Adunarea Generală a H.C. Municipal Baia Mare etc.), prin acestea cauzând acestui club sportiv un prejudiciu în sumă de aproximativ 650.000 lei.

Concret, în luna aprilie 2015, jucătoarelor de handbal din cadrul clubului H.C. Municipal Baia Mare, li s-a înmânat, de către reprezentanţii clubului, câte un dosar fiecare conţinând mai multe documente, între care un contract civil de prestări servicii încheiat între H.C. Municipal Baia Mare, în calitate de beneficiar, reprezentată de inculpatul Liviu Bala, în calitate de director executiv, şi fiecare dintre jucătoarele din lotul echipei de handbal, prin PFA, în calitate de prestator de servicii, perioada contractului fiind 28.11.2014-30.06.2018.

Conform contractului civil de prestări servicii, pentru obligaţiile asumate de către jucătoare, beneficiarul H.C. Municipal Baia Mare trebuia să achite, în tranşe periodice, în urma facturării de către prestator, mai multe sume de bani. Tot în cadrul aceluiaşi dosar primit de fiecare dintre jucătoare, există printre altele şi un document, prin care acestea împuternicesc o persoană care a condus contabilitatea primară a Clubului sportiv H.C.Municipal Baia Mare, pentru ca în numele fiecăreia şi pentru fiecare dintre jucătoare, să semneze cu semnătura sa electronică orice înscris ce emană de la PFA-urile înregistrate pe numele sportivelor.

De asemenea, cu aceeaşi ocazie li s-au înmânat jucătoarelor câte 13 facturi şi chitanţe aferente perioadei 30.11.2014-30.12.2014, emise de către fiecare în parte, prin PFA-ul deţinut, având ca obiect prestări servicii conform contractului, însumând în total 65.000 lei. Aceste facturi nu reflectă realitatea, întrucât jucătoarele au primit pentru serviciile prestate mai puţin de 10.000 lei fiecare, restul sumei de bani facturată fiind încasată de către reprezentanţii clubului.

În aceeaşi perioadă, inculpatul a ajutat la înregistrarea în actele contabile ale H.C.M. Baia Mare a unor cheltuieli corespondente anilor 2014 şi 2015, care nu au la bază operaţiuni reale şi la evidenţierea altor operaţiuni fictive, respectiv înregistrarea de venituri nereale pe PFA-urile aparţinând sportivilor, denaturându-se astfel rezultatele financiar – contabile atât ale H.C. Municipal Baia Mare cât şi ale persoanelor fizice respective, concomitent cu producerea unui prejudiciu în dauna statului.

În sprijinul aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul Bala Liviu – Ioan a susţinut persoana care conducea contabilitatea primară a Clubului sportiv H.C.Municipal Baia Mare, în demersurile efectuate de acesta din urmă în legătură cu întocmirea unor documente în fals, cu scopul de a justifica prejudiciile create atât Clubului sportiv H.C.Municipal Baia Mare cât şi bugetului consolidat al statului", se precizează în comunicatul DNA, la finalul căreia se specifică faptul că în această cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

Dacă vă plac articolele noastre, vă invităm să ne citiți zilnic și să ne urmăriți pe Facebook sau Twitter ! www.ziaruldesport.ro încearcă să vă aducă în fiecare zi cele mai importante știri, analize, editoriale, reportaje și interviuri din lumea sportului.